Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024

Pháp luật

Thứ ba, 15/02/2022 - 08:41

Màn ‘thoát xác’ ngoạn mục của chủ dự án vừa khiến loạt cán bộ Bình Thuận bị bắt

Trước khi vụ án xảy ra tại dự án Queen Pearl 2 bị khởi tố, các cá nhân và pháp nhân liên quan đến chủ đầu tư dự án này đã âm thầm thế chấp lượng lớn phần vốn góp cho một đối tác nước ngoài.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là cán bộ và cán bộ đương chức của tỉnh Bình Thuận để điều tra về sai phạm xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (tên thương mại là Queen Pearl 2), P.Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Queen Pearl 2 là dự án do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (Công ty Tân Việt Phát) làm chủ đầu tư. Trước khi vụ án được Bộ Công an khởi tố, các cá nhân và pháp nhân liên quan đến doanh nghiệp này đã có màn “thoát xác” ngoạn mục.

Công ty Tân Việt Phát được thành lập vào năm 2009, ông Nguyễn Ngọc Phương là người giữ chức tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật. Dự án Queen Pearl 2 là hợp phần mở rộng của dự án Queen Pearl quy mô 27,2ha tại TP.Phan Thiết cũng do Công ty Tân Việt Phát làm chủ đầu tư.

Giới chủ của Công ty Tân Việt Phát đã có màn 'thoát xác' ngoạn mục trước khi vụ án xảy ra tại dự án Queen Pearl 2 bị khởi tố.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Phương cũng đang đứng tên và sở hữu lượng lớn cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp khác như: Công ty Cổ phần Địa ốc AA Phan Thiết, Công ty Cổ phần Đầu tư Larich Holdings, Công ty TNHH An Thuỷ Mộc, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại – Đầu tư Ro Ma Na, Công ty Cổ phần BĐS HHP, Công ty Cổ phần Đầu tư Sanho…

Công ty Tân Việt Phát và các doanh nghiệp liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Phương được biết đến hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Thuận. Điển hình là Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, chủ đầu tư dự án Lagi Marina Complex.

Dự án nói trên toạ lạc tại P.Phước Lộc, TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận và có quy mô hơn 161.000m2. Sở hữu đến 99%, thế nhưng vào đầu năm 2021, Công ty Tân Việt Phát đã âm thầm thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này.

Tại Công ty Tân Việt Phát, trước thời điểm khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại dự án Queen Pearl 2 không lâu, các cá nhân và pháp nhân liên quan đã ồ ạt thế chấp vốn góp cho một đối tác nước ngoài.

Cụ thể, ngày 20/12/2021, ông Nguyễn Ngọc Phương đã thế chấp toàn bộ 240 tỷ đồng vốn góp tại Công ty Tân Việt Phát cho FS Capital Pte.Ltd, một doanh nghiệp Singapore. Trong ngày, đối tác nước ngoài này tiếp tục nhận thế chấp 490 tỷ đồng vốn góp của ông Nguyễn Ngọc Phương tại Công ty Cổ phần BĐS HHP.

Chưa hết, vào tháng 1/2022, ông Nguyễn Ngọc Phương và các cá nhân, pháp nhân liên quan thế chấp tiếp 363,75 tỷ đồng vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sanho và Công ty Cổ phần Đầu tư Larich cho FS Capital Pte.Ltd.

Như vậy, các cá nhân và pháp nhân liên quan đến Công ty Tân Việt Phát đã thế chấp tổng cộng gần 1.100 tỷ đồng cho FS Capital Pte.Ltd trước khi xảy ra biến cố tại dự án Queen Pearl 2.

Theo thông tin mới nhất, ngày 11/2/2022, tức sau 1 ngày khởi tố vụ án xảy ra tại dự án Queen Pearl 2, Công ty Cổ phần BĐS HHP đã kịp thế chấp 297 tỷ đồng vốn góp tại Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ cho một ngân hàng có trụ sở tại Q.1, TP.HCM.

Nguồn tin :

Theo dõi Tin tức qua FB, G+:

Thích và chia sẻ bài này trên:

[ Quay lại ]

Queen Pearl , chủ đầu tư , Công ty Tân Việt Phát , Bình Thuận

Chủ tịch HĐQT Công ty LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt

Những quy định của pháp luật Việt Nam về truy xuất nguồn gốc hàng hóa

Vì sao phải truy xuất nguồn gốc hàng hóa?

Luật Đất đai sửa đổi có chấm dứt được việc đấu giá đất xong bỏ hoang

Sửa luật đất đai người dân có những lợi ích gì?

Chủ tịch Quốc hội sốt ruột khi việc lấy ý kiến luật Đất đai 'vẫn im lìm'

TP Bảo Lộc, Lâm Đồng: Xin đừng “giết chết” một dòng suối!

Xoá độc quyền trong dữ liệu đất đai

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu mới của Bộ TT&TT

Sao chưa gỡ bỏ "cấm vận" gây thiệt nặng nề cho chủ đầu tư?

Hàng loạt sinh viên Cần Thơ bỗng dưng ôm nợ: Bị lừa hơn 4 tỷ đồng

Đánh tráo loạt sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Hà Nội

Thanh Hóa chấm dứt dự án gần 300 ha của FLC

Những nấc thang của ông Trịnh Văn Quyết

Hiệp hội sắn cầu cứu Thủ tướng

Tin doanh nghiệp

Thương hiệu Staka – Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập năm 2024

Staka một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp kim khí, ngũ kim, điện máy, dụng cụ cầm tay tại Việt Nam. Trải qua hơn 10 năm phát triển dưới sự dẫn dắt của CEO Đinh Quốc Tuấn, Staka đã phát triển hệ thống phân phối rộng khắp ba miền với hơn 1000 đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc. Với mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng, công cụ hữu ích nhất và góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp - xây dựng Việt Nam.

JAC VINH HẠNH NHẬN “HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2024”

Sáng ngày 20/04/2024, Công Ty Cổ Phần Ô Tô JAC Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2024” do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu á kết hợp với Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình vinh danh được tổ chức tại Nhà hát Bến Thành và phát sóng trực tiếp trên HTV – Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Google bật mí 8 mẹo tự bảo vệ trước nguy cơ lừa đảo, đánh cắp tài khoản

Trong bối cảnh, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, Google mới đây đã đưa các mẹo giúp người dùng hạn chế rủi ro.

Công ty Qui Phúc và TGĐ Nguyễn Thanh Hải vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng ngày 26/03/2024, UBND quận Bình Tân Tp Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và triển khai 50 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) trên địa bàn quận Bình Tân.

Ông Phạm Nhật Vượng vào top 50 nhân vật tiêu biểu ngành ôtô thế giới 2024

Tạp chí Mỹ MotorTrend vinh danh 50 tên tuổi ảnh hưởng nhất ngành ôtô thế giới, với tỷ phú Phạm Nhật Vượng thứ 47, Elon Musk thứ 50.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

150 hồ sơ ứng tuyển một vị trí marketing của Vinamilk

Mức độ đãi ngộ thuộc nhóm cao so với thị trường song sức hút thật sự của Vinamilk đến từ việc người lao động được trao cơ hội phát huy hết tiềm năng, theo lãnh đạo Vinamilk.

Đọc nhiều nhất
Phản hồi nhiều

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

Liễu đại gia vốn là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia. Ở tuổi 46, Liễu đại gia nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và sau những thành công kinh doanh, dường như ...

Là họa hay là phúc?

Đời người có rất nhiều chuyện, ở chỗ u minh đã tự có sắp đặt, một việc là phúc hay là họa thường không giống như biểu hiện bề ngoài và cũng không thể dễ dàng nhận định.

Bí ẩn chuyên cơ ''ngày tận thế'' của Tổng thống Mỹ

Để phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân hay thảm họa xảy ra, Mỹ đã chế tạo ra máy bay "ngày tận thế", được trang bị đầy đủ để chính phủ Mỹ có thể duy trì hoạt động.

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

Là họa hay là phúc?

Bí ẩn chuyên cơ ''ngày tận thế'' của Tổng thống Mỹ

Ô tô từ Thái Lan vọt lên dẫn đầu xe nhập khẩu về Việt Nam

Trong quý I/2016, Thái Lan vượt qua Hàn Quốc, Trung Quốc trở thành thị trường dẫn đầu cung cấp ô tô cho Việt Nam với hơn 7.800 chiếc, tăng 64,5%.

'Điểm danh' 5 công nghệ an toàn hiện đại nhất trên ô tô

Công nghệ an toàn cho xe hơi ngày nay không chỉ tập trung vào việc bảo vệ người lái và người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm, mà còn giúp ngăn ngừa va chạm; đồng thời giúp tài xế tập trung hơn, lái ...