Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024

Tài chính - Ngân hàng

Thứ tư, 23/09/2015 - 05:30

Kiểm soát lỏng lẻo, tiền ảo 'tung hoành'

Các cơ quan chức năng hiện nay đều biết đến sự có mặt của các loại tiền ảo tại VN nhưng chưa có một vụ việc nào được xử lý khi quy định còn quá lỏng lẻo.

Ba loại tiền ảo được giới thiệu với các nhà đầu tư - Ảnh: Thanh Xuân

Tiền ảo đã xâm nhập vào VN từ 2 năm trở lại đây. Ban đầu là Bitcoin và nay đến Onecoin, Gemcoin… Các hoạt động mời chào nhà đầu tư (NĐT) mới tham gia hệ thống, những buổi hội thảo, giới thiệu cho NĐT phương thức đầu tư vào các đồng tiền ảo diễn ra công khai tại các khách sạn lớn.

Đăng ký kinh doanh trá hình

Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng pháp luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề tiền ảo, vì vậy việc đi huy động vốn là hoạt động bất hợp pháp. Để diễn ra các hoạt động huy động vốn công khai thì các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.

Là một trong những cơ quan quản lý nhà nước, ông Trần Ngọc Tâm, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, khẳng định loại tiền ảo chưa được cho phép giao dịch ở VN, vì vậy khó có việc cấp giấy phép kinh doanh. Nếu có, chỉ có thể trá hình thông qua hoạt động khác. Hiện nay, việc đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế đã liên thông với nhau, doanh nghiệp sau khi đăng ký xong là được gắn mã số thuế. “Hoạt động (trên giấy tờ) chưa hình thành thì làm sao thu thuế?!”, ông nói.

Trong khi đó, một cán bộ công an cho rằng việc xử lý tiền ảo “không hề dễ” vì các công ty này thường núp dưới dạng tư vấn, dịch vụ, thương mại… và các gói đầu tư được “phủ” lên với cái tên “chi phí học” để tránh cơ quan chức năng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, tiền ảo cũng là cái “mỏ vàng” ảo đầy rủi ro. Để ngăn chặn, kiểm soát tiền ảo nhằm hạn chế tổn thất cho người tiêu dùng ngay từ đầu thì các cơ quan cần kiểm tra sớm các hoạt động đăng trên website và việc huy động vốn công khai.

Cần nghiêm cấm các hoạt động tiền ảo

Từ cuối năm 2014 đến nay, một số vụ việc liên quan đến tiền ảo được phát hiện nhưng lại bị vướng luật không thể xử lý. Cuối năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cá nhân để điều tra về tội kinh doanh trái phép. Cả 3 người này sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để khai thác, mua bán Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Thế nhưng Viện KSND cho rằng không cấu thành tội “kinh doanh trái phép” vì kinh doanh, mua bán Bitcoin và các loại tiền ảo khác không phải là kinh doanh tiền tệ; Bitcoin và tiền ảo không nằm trong danh mục hàng hóa kinh doanh bị cấm.

Một số vụ kinh doanh tiền ảo tương tự khác trên địa bàn TP.HCM được cơ quan công an phát hiện trong thời gian qua nhưng theo một cán bộ công an cũng không xử lý đến đâu. Trường hợp NĐT không được trả tiền đi tố cáo thì công an có cơ sở để xử lý và có thể cấu thành tội “lừa đảo”. Nhưng với hệ thống mạng lưới chi trả tiền hoa hồng cao theo kiểu đa cấp nên những người đã lỡ tham gia, biết mình bị lừa rồi thì sẽ cố gắng đi lừa lại người khác để lấy lại tiền thay vì đi tố cáo. “Chúng tôi lúng túng trong xử lý khi pháp luật không thừa nhận đồng tiền ảo nhưng lại không có quy định nào cấm”, vị công an này nói.

Một luật sư tại TP.HCM cho rằng, trước đây khi chưa có quy định cấm sàn vàng, hoạt động của các sàn vàng phát triển và quảng cáo rầm rộ. Đến khi có quy định cấm, cơ quan công an có cơ sở để xử lý những công ty kinh doanh sàn vàng. Đối với các đồng tiền ảo cũng khá giống vậy. Ngân hàng Nhà nước chỉ mới cảnh báo chung chung là pháp luật không thừa nhận đồng tiền này và NĐT tham gia không được pháp luật bảo vệ, NĐT tự chơi tự chịu trách nhiệm.

Đã đến lúc Ngân hàng Nhà nước cần có những quy định cụ thể hơn về việc cấm kinh doanh, sử dụng các đồng tiền ảo, nếu không sẽ để lại nhiều hệ quả sau này.

Thanh Xuân - Hồng Sương

Nguồn tin :

Theo dõi Tin tức qua FB, G+:

Thích và chia sẻ bài này trên:

[ Quay lại ]

tiền ảo , Bitcoin , Onecoin , Gemcoin , Thanh Xuân , Hồng Sương , cơ quan chức năng , xử lý , kinh doanh trá hình

GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt cột mốc mới ngay năm sau

Cổ phiếu DIC Corp iếp tục giảm mạnh sau khi chủ tịch qua đời

Chính phủ ban hành Nghị định 52 định nghĩa tiền điện tử

Pi Network bất ngờ mât 98% giá trị

Phần lớn nhà đầu tư tiền điện tử tại Việt Nam thua lỗ

Cổ phiếu VinFast lần đầu có mức giá lịch sử

Thống đốc: Ba bài toán khó của ngành ngân hàng đã được giải

Thống đốc NHNN yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng TPDN, chứng khoán, bất động sản

Nới room tín dụng thêm 240.000 tỷ tạo thanh khoản cho doanh nghiệp

TP HCM yêu cầu ngân hàng SCB không né tránh người dân

Tin doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa Tư duy hệ thống và Tư duy thiết kế

Tuy tư duy hệ thống và tư duy thiết kế đều là những công cụ hữu ích để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định, nhưng chúng có những điểm khác biệt cơ bản.

Mối Liên Hệ Giữa Kaizen và Design Thinking

Kaizen và Design Thinking là hai phương pháp tiếp cận khác nhau nhưng lại có những điểm tương đồng đáng kể, đặc biệt khi chúng được áp dụng trong quá trình sáng tạo và cải tiến.

Bún Ốc Bà Ngoại - Top 5 Tinh Hoa Ẩm Thực Hàng Đầu Việt Nam

Ngày 12/10/2024 vừa qua, tại Nhà hát Quân Đội – Thành phố Hà Nội, thương hiệu Bún ốc Bà Ngoại đã vinh dự nhận được 2 danh hiệu cao quý "Top 5 Tinh Hoa Ẩm Thực Hàng Đầu Việt Nam và Người Sáng Lập Thương Hiệu Ẩm Thực Nổi Tiếng Quốc Gia - Bún Ốc Bà Ngoại" do Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học & Chứng Nhận Phù Hợp Tiêu Chuẩn Quốc Gia phối hợp cùng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nhân Việt Nam – Asean trao tặng. Đây là một trong những phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp đối với ngành ẩm thực dân gian, đặc biệt là nâng tầm món Bún Ốc Nguội của bà chủ thương hiệu - Nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền.

Học viện Đào tạo Tum vinh dự nhận danh hiệu top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam 2024

Vào ngày 12/10/2024, sự kiện công bố các thương hiệu uy tín hàng đầu tại Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Quân Đội, Hà Nội. Học viện Đào tạo TUM (TUM) đã vinh dự nhận danh hiệu TOP 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, khẳng định chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực du học, đào tạo và di trú toàn cầu.

Vitosa Việt Nam chinh phục giải thưởng Top 10 Thương Hiệu Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Ngày 12 tháng 10 năm 2024 vừa qua, tại Nhà hát Quân đội, thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Vitosa Việt Nam đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương Hiệu Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam. Sự kiện này không chỉ tôn vinh những nỗ lực và bản lĩnh kiên cường của doanh nghiệp, mà còn ghi nhận khả năng thích ứng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong bối cảnh đầy thách thức. Vitosa cũng được đánh giá cao về cam kết đảm bảo chính sách lao động và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Chuỗi nhà hàng Anh làm đơn xin từ bỏ nhãn hiệu 'pho'

Chuỗi nhà hàng ở Anh, được Stephen và Juliette Wall thành lập vào năm 2005 sau khi đến Việt Nam và yêu thích món phở, đã nộp đơn xin hủy nhãn hiệu này vì vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất
Phản hồi nhiều

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

Liễu đại gia vốn là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia. Ở tuổi 46, Liễu đại gia nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và sau những thành công kinh doanh, dường như ...

Là họa hay là phúc?

Đời người có rất nhiều chuyện, ở chỗ u minh đã tự có sắp đặt, một việc là phúc hay là họa thường không giống như biểu hiện bề ngoài và cũng không thể dễ dàng nhận định.

Bí ẩn chuyên cơ ''ngày tận thế'' của Tổng thống Mỹ

Để phòng trường hợp chiến tranh hạt nhân hay thảm họa xảy ra, Mỹ đã chế tạo ra máy bay "ngày tận thế", được trang bị đầy đủ để chính phủ Mỹ có thể duy trì hoạt động.

Chị Liễu Hà Tĩnh: Kiếm ngàn tỷ nước ngoài, về chơi showbiz

Là họa hay là phúc?

Bí ẩn chuyên cơ ''ngày tận thế'' của Tổng thống Mỹ

Ô tô từ Thái Lan vọt lên dẫn đầu xe nhập khẩu về Việt Nam

Trong quý I/2016, Thái Lan vượt qua Hàn Quốc, Trung Quốc trở thành thị trường dẫn đầu cung cấp ô tô cho Việt Nam với hơn 7.800 chiếc, tăng 64,5%.

'Điểm danh' 5 công nghệ an toàn hiện đại nhất trên ô tô

Công nghệ an toàn cho xe hơi ngày nay không chỉ tập trung vào việc bảo vệ người lái và người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm, mà còn giúp ngăn ngừa va chạm; đồng thời giúp tài xế tập trung hơn, lái ...